澧县沪农商村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年4月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于澧县沪农商村镇银行向上海农商银行现金分红关联交易的议案》。根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）规定，现对关联交易信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

为保障股东合法权益，促进本行稳定可持续发展，实现村镇银行发展与股东财富最大化的平衡，根据监管要求以及相关考量因素，结合本行实际情况，本行决定向上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商银行”）按股本金6%的比例进行现金分红，本次现金分红金额为153万元，为本行上季末资本净额的1.29%，构成重大关联交易。

二、关联交易对手情况

上海农商银行于2005年8月23日在上海市注册成立，是由国资控股、总部设在上海，经中国银行业监督管理委员会正式批准成立的股份制商业银行。法定代表人徐力，现注册资本人民币96.44亿元，统一社会信用代码为913100007793473149。营业范围为经中国人民银行及银监会批准的商业银行业务，主要包括：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡服务;外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,国际结算,同业外汇拆借,资信调查、咨询和见证业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;金融租赁；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务,结汇、售汇业务。2021年在上海证券交易所上市，股票简称：沪农商行，股票代码：601825。

鉴于上海农商银行持有本行股份占本行总股本比例为51%,根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）的规定，该公司属本行的关联方。

三、定价政策

本行与上述关联方开展的服务类关联交易业务，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，按照合规、公平原则对普通股按比例进行现金分红。本行对上述关联方交易按照不优于对非关联方同类交易的条件进行，符合商业原则。

四、关联交易金额及相应比例

本次对上海农商银行按股本金6%的比例进行现金分红，现金分红金额为153万元，为本行上季末资本净额的1.29%。

五、董事会、董事会风险合规与关联交易控制委员会决议情况

（一）本行于2023年4月17日召开第三届董事会风险合规与关联交易控制委员会第十一次会议，审议通过了《关于澧县沪农商村镇银行向上海农商银行现金分红关联交易的议案》，并同意将该议案报请董事会审议。

（二）本行于2023年4月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于澧县沪农商村镇银行向上海农商银行现金分红关联交易的议案》。有效表决票数4票，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

澧县沪农商村镇银行股份有限公司

2023年5月12日